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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存5年。

面对质疑声，庞青年始终坚称，会继续推进“水制氢汽车”项目，“试验产品都可以开了，能不继续推进吗？”庞青年认为，此项技术是成熟的，“科技是干出来的，不是天上掉下来的”。不过，随着舆论的发酵，南阳高新区管委会发布声明称，“目前该项目尚未立项、没有实质性启动”。工信部也公开回应称，“该产品没有列入《车辆生产企业及产品公告》，不能申请新能源汽车补贴”。目前，庞青年的水氢发动机项目仍未有新的进展披露。

张劲向红星新闻记者证实，上述合同是由王忠所聘律师带进看守所签的。政府所聘律师团参与了谈判工作。签订上述合同后，不到一月，王忠走出看守所。德江县看守所释放证明书显示：现因援（缓）刑释放，经德江县人民法院决定，予以释放。王忠的释放证明书王忠还与能投公司签了《资产整理收购协议书》，将瑜阳公司全部资产转给能投公司。协议中“收购价款”提到，收购标的总价款经贵州森林资源资产评估有限公司评估总价为3687万余元，双方确定收购总价款为3500万元。

“实际上地方政府之前愿意和海航集团合作主要就是因为其有专业的航空运营团队，同时通过集团内部资源的调配可以迅速从零开始搭建一个较为完善的航空公司架构，因此也愿意通过拿出资金、土地以及其他有价值的资源与海航集团合作。”一位此前曾在海航集团供职的人士对本报记者表示，“也正因为此，即使海航现在想从这些地方航企中全身而退也很难，因为航空业是有个重要的条件就是资质，如果没有足够的专业人士航空公司飞机甚至都没办法飞起来，同时对于这个系统性和管理精细度要求较高的行业而言，保持运营团队的稳定性和持续性也是能够安全运营的重要条件。”

但对于人才培养，李保芳用了较多篇幅。李保芳宣布，未来，技术中心、信息中心等相关机关部门人员，都要有基层挂职经历，即日起要分三批下车间工作三个月。茅台将在所有制酒、制曲车间和201厂、301厂班子副职以上的干部当中，至少选拔配备一名“80后”。

特定业务特定领域的反洗钱要求众所周知，不法分子的洗钱活动也有“套路”，也就是说，一些特定的金融业务或特定的领域，常常会被不法分子利用进行洗钱。因此，加强特定业务和特定领域的反洗钱管理，也是实现反洗钱管理有的放矢、效率提高的有效路径。跨境汇款是洗钱活动的高发业务，因此也是监管部门和金融机构重点盯防的业务。130号文就要求，办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。